為全面提升集團(tuán)管理水平，持續(xù)加強(qiáng)內(nèi)部控制體系建設(shè)工作，不斷強(qiáng)化防范風(fēng)險(xiǎn)能力，5月20日上午，新疆能源集團(tuán)召開(kāi)2024年度內(nèi)控體系優(yōu)化工作專(zhuān)題部署會(huì)議。集團(tuán)黨委副書(shū)記、董事、總經(jīng)理韓波，集團(tuán)黨委委員、副總經(jīng)理艾斯哈爾·茹孜參加會(huì)議。

按照《關(guān)于印發(fā)<新疆能源（集團(tuán)）有限責(zé)任公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作方案>的通知》工作要求，會(huì)議明確了各項(xiàng)工作內(nèi)容、責(zé)任部門(mén)以及完成時(shí)間，為深入推動(dòng)內(nèi)控體系優(yōu)化工作奠定基礎(chǔ)。

法務(wù)合規(guī)部對(duì)《新疆能源（集團(tuán)）有限責(zé)任公司內(nèi)控體系優(yōu)化工作方案》進(jìn)行說(shuō)明。集團(tuán)內(nèi)控體系優(yōu)化工作主要分為七個(gè)階段，包括調(diào)整內(nèi)控管理建設(shè)組織、全面梳理修訂內(nèi)控管理制度和流程、制度流程信息化、編制授權(quán)管理手冊(cè)、內(nèi)控體系審計(jì)評(píng)估、內(nèi)控體系宣貫、各子公司內(nèi)控體系建設(shè)等，集團(tuán)各職能部門(mén)根據(jù)職責(zé)分工及工作時(shí)限完成各項(xiàng)工作。

會(huì)議指出，當(dāng)前集團(tuán)內(nèi)控體系還不夠完善，較大程度制約了治理體系和治理能力的提升。內(nèi)控建設(shè)是基礎(chǔ)，合規(guī)體系建設(shè)和風(fēng)控體系建設(shè)建立在內(nèi)控體系基礎(chǔ)上，三個(gè)體系各自角度不同，但又相互融合。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，集團(tuán)各部門(mén)、各子公司要團(tuán)結(jié)協(xié)作、互相配合、形成合力，從制度的廢改立、內(nèi)控體系建設(shè)的核心問(wèn)題、授權(quán)管理手冊(cè)及內(nèi)控體系的宣貫4個(gè)方面下功夫。各單位要不斷完善制度，堵塞漏洞，加強(qiáng)信息化管控，降低人為違規(guī)操作的風(fēng)險(xiǎn)。要抓住關(guān)鍵少數(shù)、關(guān)鍵領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，努力提高內(nèi)控體系建設(shè)的針對(duì)性。要準(zhǔn)確把握內(nèi)控建設(shè)的目標(biāo)、任務(wù)和步驟，以風(fēng)險(xiǎn)防范為導(dǎo)向、以制度執(zhí)行為抓手、以指導(dǎo)培訓(xùn)為手段，強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任追究，有效防范各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提升管理效能，進(jìn)一步提升集團(tuán)管控能力，助力實(shí)現(xiàn)集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)。

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)+視頻的形式召開(kāi)，集團(tuán)總法律顧問(wèn)，本部各部門(mén)負(fù)責(zé)人參加會(huì)議。